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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184号）同意，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,165,765股，发行价格85.21元/股，募集资金总额为2,229,584,835.65元，扣除不含税保荐承销费用人民币7,857,629.96元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,801,099.78元，募集资金净额为人民币2,219,926,105.91元。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已将扣除不含税承销费人民币7,357,629.96元后的募集资金余额人民币2,222,227,205.69元于2025年12月12日汇入公司开立的募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第ZF11315号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储监管协议。
经营范围：一般项目：通信设备制造，网络设备制造，物联网设备制造，电子元器件制造，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备销售，电子元器件批发，电子产品销售，移动通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，互联网设备销售，软件销售，软件开发，信息系统集成服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），其他电子器件制造，电子元器件零售，集成电路制造，半导体器件专用设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，半导体器件专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口。
为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会同意赣州移远开立募集资金存储专用账户，并授权管理层办理与募集资金存储专用账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立、签署募集资金专户存储监管协议等。公司及拟增加的实施主体赣州移远将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定规范存放、管理和使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
本次增加“车载及5G模组扩产项目”和“AI算力模组及AI解决方案产业化项目”实施主体和地点，以及使用募集资金向全资子公司增资并提供借款，是公司对市场环境和募投项目实际情况综合分析后的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营和未来长远发展的规划。除前述增加实施主体和实施地点外，募集资金投资项目的投资总额、拟使用募集资金投资额、建设内容等均未发生变化，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。
公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案》。董事会同意将“车载及5G模组扩产项目”和“AI算力模组及AI解决方案产业化项目”增加实施主体赣州移远并增加实施地点赣州；同意公司使用募集资金向赣州移远以增资及借款方式以实施募投项目；同意根据项目需求开立募集资金专户并授权管理层办理与募集资金存储专用账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立、签署募集资金专户存储监管协议等。
经核查，保荐人认为：公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户事项，系基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利实施，符合公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。保荐人对公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户事项无异议。
